Штрафы казино Великобритании за отмывание денег

0
83

Британский регулятор оштрафовал пять операторов казино на общую сумму 1,34 миллиона фунтов стерлингов за нарушения протоколов социальной ответственности и борьбы с отмыванием денег. Согласно отчету все пять компаний не проводили эффективную оценку рисков, как это предусмотрено кодексом регулирующего органа.

Оператор A&S Leisure Group Limited управляющий сеть британских казино Napoleons Casino, был оштрафована на 377 340 фунтов стерлингов. Shaftesbury Casino Limited, владеющая небольшим казино Shaftesbury в пригороде Бирмингема, согласовала нормативное урегулирование в размере 260 тысяч фунтов стерлингов. Компания Clockfair Limited , управляющая казино Broadway согласились на аналогичный штраф. Владелец казино Les Croupiers в валлийском городе Кардифф, оштрафован 202 500 фунтов стерлингов. И, наконец, компания Double Diamond Gaming Limited получила штраф в размере 247 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, ранее Комиссия по азартным играм Великобритании оштрафовала онлайн-казино Casumo на 6 миллионов фунтов стерлингов.